I. Общие положения

 

     1. Наблюдательный совет Международного Представительского Центра (далее - Наблюдательный Совет) является высшим органом управления Международного Представительского Центра (далее - МПЦ).

 

     2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется федеральными законами, другими законодательными и иными правовыми актами, а также настоящим Положением.

    

 

II. Порядок образования наблюдательного совета

 

 

     3. В наблюдательный совет входят Председатель Наблюдательного Совета (избираемый на ежегодном Заседании работников органов управления МПЦ и его юридических подразделений),  20 руководящих работников МПЦ и 20 членов МПЦ.

 

    4.  Члены наблюдательного совета назначаются Председателем Наблюдательного Совета сроком на 5 лет.

 

     5. Члены наблюдательного совета, за исключением председателя наблюдательного совета, не вправе состоять в трудовых отношениях с юридическими структурными подразделениями МПЦ. При этом члены наблюдательного совета, не являющиеся государственными служащими, осуществляют свою деятельность на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 

     6. Членам наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов наблюдательного совета.

 

     7. Увольнение члена наблюдательного совета не является основанием для прекращения его членства в наблюдательном совете.

 

     8. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно по решению Председателя Наблюдательного Совета МПЦ.

 

     В 2-месячный срок со дня прекращения полномочий члена наблюдательного совета  Председатель Наблюдательного Совета назначает нового члена наблюдательного совета.

 

     Решение Наблюдательного Совета о досрочном прекращении полномочий члена наблюдательного совета, не являющегося государственным служащим, служит основанием для прекращения договора, в соответствии с которым член наблюдательного совета осуществляет свою деятельность.

 

    

III. Полномочия наблюдательного совета

 

 

     9. Наблюдательный совет утверждает:

 

     1) положение о  направлениях развития и Стратегии развития МПЦ ;

 

     2) годовой отчет МПЦ;

 

     3) положение об органах управления МПЦ;

 

     4) положения о филиалах и представительствах МПЦ;

 

     5) размеры вознаграждения членов Координационного Совета МПЦ и (или) компенсации их расходов;

 

     6) перечень и состав размещаемой на сайте МПЦ в сети Интернет информации о деятельности МПЦ, а также порядок и сроки ее размещения.

 

     10. Наблюдательный совет принимает решения:

 

     1) о назначении на должность и об освобождении от должности членов Координационного Совета МПЦ;

 

     2) о назначении на должность и об освобождении от должности Председателя Координационного Совета МПЦ.

 

    

IV. Порядок деятельности наблюдательного совета

 

 

     11. Заседания наблюдательного совета созываются председателем наблюдательного совета или уполномоченным председателем наблюдательного совета членом этого совета по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.

 

      12. Заседание наблюдательного совета проводится председателем наблюдательного совета, а в его отсутствие - членом наблюдательного совета, уполномоченным председателем наблюдательного совета.

 

     13. Наблюдательный совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствуют не менее половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании наблюдательного совета является решающим.

 

     14. Организационно-техническое обеспечение деятельности наблюдательного совета осуществляет ответственный секретарь наблюдательного совета, который не является членом наблюдательного совета и назначается председателем Наблюдательно Совета из числа работников МПЦ.

 

     15. Председателю наблюдательного совета представляются не позднее чем за 7 дней до даты проведения заседания наблюдательного совета:

 

     1) проект повестки заседания наблюдательного совета;

 

     2) проекты решений наблюдательного совета по вопросам повестки заседания;

 

     3) документы и информационные материалы по вопросам повестки заседания.

 

     16. Одобренные председателем наблюдательного совета проект повестки заседания и соответствующие материалы не позднее чем за 5 дней до даты проведения заседания рассылаются председателю Внешэкономбанка и членам наблюдательного совета.

 

     17. Наблюдательный совет вправе принимать решения без созыва заседания путем проведения заочного голосования, осуществляемого при помощи заполнения опросных листов.

 

     18. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем наблюдательного совета.

 

     19. Председатель наблюдательного совета утверждает перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, устанавливает дату окончания срока представления заполненных опросных листов и дату определения результатов заочного голосования.

 

     Ответственный секретарь наблюдательного совета подготавливает опросные листы и необходимые материалы по вопросам, вынесенным на заочное голосование.

 

     20. Сообщение о проведении заочного голосования направляется ответственным секретарем наблюдательного совета председателю Наблюдательного Совета и членам наблюдательного совета заказным письмом с уведомлением о вручении под роспись. К сообщению о проведении заочного голосования прилагаются опросные листы и необходимые материалы по вопросам, выносимым на заочное голосование. В сообщении указываются даты окончания срока представления заполненных опросных листов и определения результатов заочного голосования.

 

     21. Сообщение о проведении заочного голосования направляется членам наблюдательного совета не позднее чем за 10 календарных дней до даты окончания срока представления заполненных опросных листов.

 

     22. По каждому вопросу, выносимому на заочное голосование, составляется отдельный опросный лист, который содержит:

 

     1) формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и формулировку предлагаемого решения;

 

     2) варианты голосования ("за", "против", "воздержался");

 

     3) дату окончания срока представления ответственному секретарю наблюдательного совета заполненного опросного листа;

 

     4) дату определения результатов заочного голосования;

 

     5) запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть подписан членом наблюдательного совета.

 

     23. На основании заполненных опросных листов, представленных в установленный срок, составляется протокол заочного голосования членов наблюдательного совета. Протокол составляется в порядке, установленном разделом V настоящего Положения.

 

     24. При определении результатов заочного голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе отмечен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

 

     25. Заочное голосование считается состоявшимся, если не менее половины членов наблюдательного совета представили в установленный срок надлежащим образом оформленные опросные листы.

 

     25. Решение считается принятым на дату определения результатов заочного голосования, указанную в сообщении о проведении заочного голосования и в опросных листах.

 

     26. Решения путем заочного голосования принимаются большинством голосов от общего числа лиц, участвующих в голосовании. При равенстве голосов лиц, участвующих в голосовании, голос председателя наблюдательного совета является решающим. Если председатель наблюдательного совета не участвовал в заочном голосовании, при равенстве голосов решение считается непринятым.

 

     27. При принятии решений на заседании наблюдательного совета или путем заочного голосования председатель наблюдательного совета, председатель Внешэкономбанка и члены наблюдательного совета обладают 1 голосом каждый. Передача права голоса иному лицу не допускается.

 

    

V. Протоколы наблюдательного совета

 

 

     28. Протокол заседания наблюдательного совета ведется ответственным секретарем наблюдательного совета в ходе заседания, подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. Мнение члена наблюдательного совета, голосовавшего против принятого решения, по его требованию заносится в протокол.

 

     Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее 3 дней с даты проведения заседания.

 

     29. В протоколе заседания наблюдательного совета указываются:

 

     1) место и время проведения заседания наблюдательного совета;

 

     2) лица, присутствующие на заседании;

 

     3) повестка заседания;

 

     4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

 

     5) принятые решения.

 

     30. Протокол по результатам заочного голосования составляется не позднее 2 дней с даты определения результатов заочного голосования и подписывается председателем наблюдательного совета, а в его отсутствие - членом наблюдательного совета, уполномоченным председателем наблюдательного совета. Опросные листы являются неотъемлемой частью протокола.

 

     31. В протоколе, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

 

     1) время и место составления протокола;

 

     2) члены наблюдательного совета, опросные листы которых учитываются при принятии решения;

 

     3) члены наблюдательного совета, опросные листы которых признаны недействительными;

 

     4) вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;

 

     5) принятые решения.

 

     32. Хранение оригиналов протоколов наблюдательного совета обеспечивает ответственный секретарь наблюдательного совета. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, имеют сквозную нумерацию, формируются в отдельное дело и хранятся в порядке, установленном для документов, содержащих информацию ограниченного доступа.

 

     Копии протоколов наблюдательного совета, подписанные ответственным секретарем наблюдательного совета, направляются в службу внутреннего контроля МПЦ.

 

     33. Копии протоколов наблюдательного совета рассылаются ответственным секретарем наблюдательного совета председателю и членам наблюдательного совета,  а также по списку рассылки, утверждаемому наблюдательным советом.3

     34. Ответственный секретарь наблюдательного совета подготавливает и рассылает выписки из протоколов наблюдательного совета в подразделения МПЦ, которые являются ответственными за выполнение соответствующих решений наблюдательного совета. Выписки подписываются ответственным секретарем наблюдательного совета.